Criptomonedas
«Desmantelan Estafa de Criptomonedas en España: 17 Millones de Dólares y Tres Arrestos»
«La Policía de España y Países Bajos Desmantelan Red de Estafas con Criptomonedas: 17 Millones de Dólares Incautados en Una de las Mayores Operaciones Contra Fraudes Tecnológicos en Europa»
La Policía Nacional de España, en colaboración con las autoridades de Países Bajos, ha logrado desmantelar una de las mayores redes de estafas con criptomonedas en Europa, incautando 17 millones de dólares en monedas virtuales provenientes de fraudes y delitos tecnológicos. La operación, vinculada al tráfico de drogas, culminó con la detención de tres individuos de nacionalidad neerlandesa, acusados de liderar el esquema de fraude que afectó a miles de personas en todo el continente.
«Desmantelan Red de Estafas con Criptomonedas en España: Líder de Fraude OTC Arrestado en Marbella con 850.000 € y Bienes de Lujo»
El principal investigado, líder de una sofisticada red de estafas con criptomonedas, utilizaba el fraude Over The Counter (OTC), un método de transacciones directas entre partes sin pasar por la Bolsa. A través de canales de mensajería instantánea, el delincuente se ofrecía para intercambiar criptomonedas, ganándose la confianza de las víctimas al completar transacciones iniciales satisfactorias. Sin embargo, en posteriores intercambios, el estafador dejaba de enviar las monedas prometidas, aumentando ilícitamente su patrimonio en criptomonedas.
El cabecilla de esta operación se había establecido en Marbella, uno de los destinos más exclusivos de España, donde blanqueaba los fondos obtenidos mediante la compra de bienes e inmuebles de lujo. Las investigaciones policiales revelaron que este fraude afectó a víctimas de varios países europeos, incluidos miembros de organizaciones criminales internacionales que operan en la Costa del Sol, algunos de los cuales intentaban lavar dinero procedente de actividades ilícitas.
Durante la operación, se realizaron tres registros en España y Países Bajos, incautando más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, joyas por un valor superior a 500.000 euros, y numerosos teléfonos móviles. Finalmente, el líder de la organización fue arrestado en Marbella, donde se encontraba fugado, con una orden europea de detención y extradición en su contra por delitos contra el patrimonio.
